伊曼纽尔·恩伍德
| Emmanuel Nwude | |
|---|---|
| 出生 | 尼日利亚 |
| 别名 | Owelle of Abagana |
| 职业 | 商人 |
| 知名于 | 骗取巴西银行2.42亿美元 |
| 头衔 | 尼日利亚联合银行总裁 |
| 犯罪资料 | |
| 刑事处罚 | 25监禁 |
| 刑事状况 | 2006年获释 |
| 同谋 |
|
被捕日期 | 2004年2月 |
伊曼纽尔·恩伍德·奥迪尼圭（英语：Emmanuel Nwude Odinigwe），是一名尼日利亚商人，曾出任尼日利亚联合银行总裁[1][2]，知名于骗取巴西一家银行2.42亿美元。以损失金额计算，这案件是世上第三大损失的单一银行案件，排在尼克·李森在霸菱银行操作失误和伊拉克中央银行被库赛·萨达姆·侯赛因洗劫之后[3]。
骗局
[编辑]恩伍德假冒成尼日利亚中央银行行长保罗·奥古马（Paul Ogwuma）[4]，成功说服巴西西北银行的总裁纳尔逊·坂口[来源请求][5]投资2.42亿美元在位于首都阿布贾的一座新机场，而坂口可从中得到1,000万美元佣金[6]；其中1.91亿美元以现金支付，余下则以未偿利息去抵销[7]。然而该机场并不存在。1997年8月，桑坦德银行欲收购巴西西北银行，这诈骗案最终在1997年12月被发现，桑坦德银行代表质问为何有一笔约银行总值40%，超过一半资本的资金被转去毫无监管的开曼群岛[7]。
由于事件东窗事发，最终导致巴西、英国、尼日利亚、瑞士和美国展开刑事调查[6]。为了保证西北银行与桑坦德银行交易如常进行，西北银行拥有人自掏2.42亿美元填补这笔消失的钱，但西北银行最终在2001年倒闭[8]
纳尔逊·坂口之后在约翰·肯尼迪国际机场被捕，被移交到瑞士进行审判[9]。
后续
[编辑]在尼日利亚总统奥卢塞贡·奥巴桑乔的提议下，尼日利亚国会在2002年通过成立经济及金融犯罪委员会[10]。2004年，伊曼纽尔·恩伍德等共五人被捕（另有一涉案人当时已离世），他们被控86项诈骗罪和15项贿赂罪[8][11]，他们全部均不认罪。
在得到坂口的证供后，伊曼纽尔·恩伍德等人最后选择认罪，希望能从轻发落[12]，而恩伍德被判共25年监禁[13][14]，他所有财产被没收并交还至受害者，并罚款1,000万美元给尼日利亚政府[12]。这是经济及金融犯罪委员会成立后首个重要胜利[15]。然而，恩伍德在2006年便获释[16][17]。之后他提出诉讼，要求取回部分财产，理由是有一部分并非犯罪所得[18]，并成功取回至少5,200万美元的财产[17]。
参考资料
[编辑]- ^ Pulse.Ng. How Emmanuel Nwude sold an imaginary airport for 242 million dollars. Pulse.Ng. 2017-10-03 [2021-05-04].
- ^ Richest Crooks. [2013-11-21]. （原始内容存档于2013-11-05）.
- ^ Schiller, Jon. Financial Fraud - Jon Schiller - Google Books. CreateSpace. 2010-03-17 [2013-11-24]. ISBN 9781450533430.
- ^ Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650.
- ^ Central Bank of Nigeria Website. > Cases. Cenbank.org. 2002-01-28 [2011-12-15].
- ^ 6.0 6.1 Africa | Bank scam trial opens in Nigeria. BBC News. 2004-02-05 [2013-11-21].
- ^ 7.0 7.1 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650.
- ^ 8.0 8.1 Africa | Bribery warning at '419' trial. BBC News. 2004-02-11 [2013-11-24].
- ^ Lester Haines. $242m 419 scam trial collapses ; Nigerian judge claims 'no jurisdiction to hear it, this guy is the biggest pief i know'. The Register. 2004-07-20 [2021-05-04].
- ^ Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650.
- ^ Nigerians charged over scam that sank bank - World. www.smh.com.au. 2004-02-07 [2013-11-24].
- ^ 12.0 12.1 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650.
- ^ Fraudsters jailed after $240m scam. ZDNet. 2005-11-21 [2013-11-24].
- ^ IRIN Africa | NIGERIA: Financial crimes agency returns millions to Brazilian bank | Nigeria | Economy. Irinnews.org. 2005-11-23 [2013-11-21].
- ^ St. Petersburg Times - Google News Archive Search. news.google.com.
- ^ Peel, Michael. Nigeria anti-graft drive threatened. FT.com. 2008-10-31 [2013-11-21].
- ^ 17.0 17.1 419 Case: Nwude Recovers Seized Assests. Nm.onlinenigeria.com. 2008-10-31 [2013-11-21].
- ^ This Day (Lagos). Nigeria: U.S.$242 Scam - Appeal Court Reserves Judgment On Nwude's Assets. allAfrica.com. 2015-05-08 [2016-12-03].