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伊曼紐爾·恩伍德

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Emmanuel Nwude
出生尼日利亞
别名Owelle of Abagana
职业商人
知名于騙取巴西銀行2.42億美元
头衔尼日利亞聯合銀行總裁
犯罪資料
刑事处罚25監禁
刑事状况2006年獲釋
同謀
  • Emmanuel Ofolue
  • Nzeribe Okoli
  • Obum Osakwe
  • Christian Ikechukwu Anajemba
  • Amaka Anajemba
被捕日期
2004年2月

伊曼紐爾·恩伍德·奧迪尼圭（英語：Emmanuel Nwude Odinigwe），是一名尼日利亞商人，曾出任尼日利亞聯合銀行總裁[1][2]，知名於騙取巴西一家銀行2.42億美元。以損失金額計算，這案件是世上第三大損失的單一銀行案件，排在尼克·李森在霸菱銀行操作失誤和伊拉克中央银行被库赛·萨达姆·侯赛因洗劫之後[3]。

騙局

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恩伍德假冒成尼日利亚中央银行行長保羅·奧古馬（Paul Ogwuma）[4]，成功說服巴西西北銀行的總裁纳尔逊·坂口[來源請求][5]投資2.42億美元在位於首都阿布贾的一座新機場，而坂口可從中得到1,000萬美元佣金[6]；其中1.91億美元以現金支付，餘下則以未償利息去抵銷[7]。然而該機場並不存在。1997年8月，桑坦德銀行欲收購巴西西北銀行，這詐騙案最終在1997年12月被發現，桑坦德銀行代表質問為何有一筆約銀行總值40%，超過一半資本的資金被轉去毫無監管的開曼群島[7]。

由於事件東窗事發，最終導致巴西、英國、尼日利亞、瑞士和美國展開刑事調查[6]。為了保證西北銀行與桑坦德銀行交易如常進行，西北銀行擁有人自掏2.42億美元填補這筆消失的錢，但西北銀行最終在2001年倒閉[8]

纳尔逊·坂口之後在約翰·甘迺迪國際機場被捕，被移交到瑞士進行審判[9]。

後續

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在尼日利亞總統奥卢塞贡·奥巴桑乔的提議下，尼日利亚国会在2002年通過成立經濟及金融犯罪委員會[10]。2004年，伊曼紐爾·恩伍德等共五人被捕（另有一涉案人當時已離世），他們被控86項詐騙罪和15項賄賂罪[8][11]，他們全部均不認罪。

在得到坂口的證供後，伊曼紐爾·恩伍德等人最後選擇認罪，希望能從輕發落[12]，而恩伍德被判共25年監禁[13][14]，他所有財產被沒收並交還至受害者，並罰款1,000萬美元給尼日利亞政府[12]。這是經濟及金融犯罪委員會成立後首個重要勝利[15]。然而，恩伍德在2006年便獲釋[16][17]。之後他提出訴訟，要求取回部份財產，理由是有一部份並非犯罪所得[18]，並成功取回至少5,200萬美元的財產[17]。

參考資料

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  1. ^ Pulse.Ng. How Emmanuel Nwude sold an imaginary airport for 242 million dollars. Pulse.Ng. 2017-10-03 [2021-05-04]. 
  2. ^ Richest Crooks. [2013-11-21]. （原始内容存档于2013-11-05）. 
  3. ^ Schiller, Jon. Financial Fraud - Jon Schiller - Google Books. CreateSpace. 2010-03-17 [2013-11-24]. ISBN 9781450533430. 
  4. ^ Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650. 
  5. ^ Central Bank of Nigeria Website. > Cases. Cenbank.org. 2002-01-28 [2011-12-15]. 
  6. ^ 6.0 6.1 Africa | Bank scam trial opens in Nigeria. BBC News. 2004-02-05 [2013-11-21]. 
  7. ^ 7.0 7.1 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650. 
  8. ^ 8.0 8.1 Africa | Bribery warning at '419' trial. BBC News. 2004-02-11 [2013-11-24]. 
  9. ^ Lester Haines. $242m 419 scam trial collapses ; Nigerian judge claims 'no jurisdiction to hear it, this guy is the biggest pief i know'. The Register. 2004-07-20 [2021-05-04]. 
  10. ^ Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650. 
  11. ^ Nigerians charged over scam that sank bank - World. www.smh.com.au. 2004-02-07 [2013-11-24]. 
  12. ^ 12.0 12.1 Glenny, Misha. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld - Misha Glenny - Google Books. House of Anansi. May 2008 [2013-11-21]. ISBN 9780887848650. 
  13. ^ Fraudsters jailed after $240m scam. ZDNet. 2005-11-21 [2013-11-24]. 
  14. ^ IRIN Africa | NIGERIA: Financial crimes agency returns millions to Brazilian bank | Nigeria | Economy. Irinnews.org. 2005-11-23 [2013-11-21]. 
  15. ^ St. Petersburg Times - Google News Archive Search. news.google.com. 
  16. ^ Peel, Michael. Nigeria anti-graft drive threatened. FT.com. 2008-10-31 [2013-11-21]. 
  17. ^ 17.0 17.1 419 Case: Nwude Recovers Seized Assests. Nm.onlinenigeria.com. 2008-10-31 [2013-11-21]. 
  18. ^ This Day (Lagos). Nigeria: U.S.$242 Scam - Appeal Court Reserves Judgment On Nwude's Assets. allAfrica.com. 2015-05-08 [2016-12-03]. 
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